大亞股份第六屆董事會第一次會議決議公告

2025年3月16日，

淄博大亞金屬科技股份有限公司於 2025 年 3 月 13 日以現場方式召開第六屆董事會第一次會議。會議應出席董事 6 人，實際出席 6 人。會議審議通過了一系列議案，包括選舉韓慶吉先生爲公司第六屆董事會董事長、聘任韓超先生爲公司總經理、聘任張社先生爲公司分管財務的副總經理、聘任蔣振峰先生爲公司董事會秘書和副總經理、聘任傅琳女士爲公司分管安全生產的副總經理、擬修訂《董事會議事規則》等 16 項議案。

各項議案表決結果均爲同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。公司現任獨立董事徐學東、李保峰對相關議案發表了同意的獨立意見。部分議案不涉及關聯交易，無需迴避表決，且無需提交股東會審議，其中關於擬修訂《股東會議事規則》的議案尚需提交股東會審議。此外，還通過了關於設立董事會相關委員會及選舉委員、制定董事會各專業委員會工作細則等議案，並決定提請召開 2025 年第二次臨時股東會。相關內容可詳見公司刊載於全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺的對應公告。

本文源自：金融界

作者：公告君