代收國際友人包裹「攏是假」 新北警破洗錢公司逮11人送辦

警方逮捕移送陳男等11人。（新北刑大提供）

警方攻堅。（新北刑大提供）

警方查扣僞照假運費收據。（新北刑大提供）

警方查扣僞照假的公司證件。（新北刑大提供）

陳姓男子等11人組成詐騙集團，成員分飾成國外喪偶富商、貴婦或黃金單身漢，謊稱已寄出遺產、高價禮品包裹，將派人上門收取關稅、運費，直到被害人熱心墊付款項後遲遲未收到包裹，得知受騙上當。新北市刑大清查，已有5人受害，日前攻堅逮捕陳男等人，警詢後依詐欺、洗錢及組織罪嫌，移送地檢署偵辦。

新北市刑大獲報後立即組成專案小組，分析發現是類包裹詐騙手法在新北市已有5人受害，被害人多爲50歲以上較具經濟能力，總詐騙金額逾100萬元，單一被害人最高就遭詐46萬餘元。

警方深入調查，詐騙車手僞裝成貨運公司上門收款後，金流輾轉流入以正常公司爲掩飾的洗錢水房，兌換爲虛擬貨幣躲避追查，經報請新北地檢署指揮，專案小組透過多日監控後，8月12日在新北市及臺中市同步執行搜索，帶回公司陳姓負責人及員工共11人，並查扣現金83萬元、虛擬貨幣泰達幣32萬5千餘顆。

警方指出，該公司在臺中市西區等地設立據點，主打快速兌換虛擬貨幣服務，實際上卻收受詐騙集團詐騙款項後，轉成泰達幣打入詐欺集團錢包，進而製造金流斷點躲避檢警查緝。

警方查扣的虛擬貨幣泰達幣，因與美金連動，隨着美金匯率不斷上揚，本次行動所查扣的虛擬貨幣現值已達新臺幣約1042萬餘元，透過檢警積極查扣詐騙集團不法所得的方式，將有利被害人在後續司法偵審中追回被詐騙的款項。警詢後，將陳男等人移送新北地檢署偵辦。