名爲“公益”實爲“傳銷” 兩部門發佈網絡傳銷犯罪典型案例

來源：央視新聞客戶端

今天，最高人民法院、國家市場監督管理總局聯合發佈依法懲治網絡傳銷犯罪典型案例，立足網絡傳銷違法犯罪的新特點、新變化、新情況，依法從嚴懲處網絡傳銷違法犯罪活動。

聚焦網絡傳銷犯罪新形態、新形式，依法準確定性處理。在互聯網跨地域性、虛擬性、交互性的影響下，網絡傳銷以新業態、新模式爲噱頭，以新媒體爲依託，呈現出犯罪路徑由“線下拓展”向“線上線下聚合”，犯罪對象由“熟人滴灌”向“大水漫灌”，犯罪媒介由“實體商品”向“虛擬商品”的發展變化，人民法院透過表象，依據入門費、設層級、拉人頭髮展下線等典型特徵，依法準確認定犯罪行爲。本次發佈的典型案例，各被告人、被告單位均以投資獲取高額返利爲名，要求參加者以繳納費用或者購買服務的方式獲得加入資格，並將參加者按照一定的順序組成層級，引誘參加者繼續發展下線，騙取錢財，人民法院根據主客觀相一致原則，準確認定各被告人、被告單位構成組織、領導傳銷活動罪。

充分發揮刑罰震懾作用，貫徹落實寬嚴相濟刑事政策。對組織、領導網絡傳銷犯罪活動次數多、主觀惡性深、情節嚴重的骨幹成員，堅持“刑”“罰”並舉予以嚴懲。在被告人張某組織、領導傳銷活動案中，張某作爲傳銷組織的首要分子被頂格判處有期徒刑十五年，並處罰金一億元，依法嚴懲的同時做實“打財斷血”，剝奪犯罪分子再犯能力。同時，人民法院綜合考慮網絡傳銷犯罪人員的主客觀情節，用足用好法律和政策，對層級較低、主觀惡性較小、獲利較少的被告人，依法從寬處罰。在被告單位浙江某公司組織、領導傳銷活動案中，被告單位同時存在正常經營和傳銷活動，一些入職不久、涉世不深的青年人蔘與其中，鑑於情節較輕，案發後積極認罪悔罪、主動退贓，人民法院依法宣告緩刑，充分實現教育、感化、挽救目的。

注重對網絡傳銷犯罪的釋法說理，着力提升羣衆傳銷辨識能力。新型網絡傳銷犯罪多點散發，更具隱蔽性、迷惑性，使得不明真相的參與者一時難以識破組織者的騙局。人民法院在裁判過程中注重釋法說理，在被告人張某冒用公益名義組織、領導傳銷活動案中，切實講清被告人假借慈善之名騙取錢款的性質；在被告人楊某假借弘揚傳統文化組織、領導傳銷活動案中，充分揭示被告人利用封建迷信實施傳銷活動，並通過線下授課斂財的本質；在被告人陳某、被告人李某組織、領導傳銷活動案中，通過揭開被告人假借投資“虛擬貨幣”“電影票房”等實施傳銷活動的面紗，深刻揭露傳銷組織騙財的實質，進一步提高廣大人民羣衆識別、防範、抵制傳銷的意識和能力。

假借公益名義實施傳銷犯罪 被頂格判處十五年

近年來，一些犯罪分子打着“愛心慈善”“共同富裕”等幌子，利用互聯網的跨地域性大肆組織網絡傳銷，以籌集“善款”等名義非法斂財。今天發佈的典型案例中，有一起假借公益名義實施網絡傳銷犯罪。

基本案情

2013年5月，被告人張某註冊成立深圳市善某匯文化傳播有限公司（下稱“善某匯”）。2016年3月至2017年7月，張某夥同查某、宋某等人，開發了“善某匯衆扶互生會員系統”並上線運行，以“扶貧濟困、均富共生”爲名開展傳銷活動，採取培訓、宣傳等多種方式在全國各地大肆發展會員，要求參加者以繳納300元購買“善種子”的方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，會員之間根據“善某匯”確定的收益規則進行資金往來，以發展下線的數量作爲返利依據騙取財物。經統計，“善某匯”在全國共計吸納會員598萬餘人，層級達75層，張某非法獲利25億餘元。

裁判結果

湖南省雙牌縣人民法院經審理認爲，被告人張某通過組建傳銷組織，利用“扶貧濟困、均富共生”的幌子，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，以高額收益爲誘餌，積極發展下線會員，並按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作爲計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人蔘加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其行爲已構成組織、領導傳銷活動罪，且屬情節嚴重，依法判處有期徒刑十五年，並處罰金人民幣一億元；違法所得予以追繳、沒收，上繳國庫。一審宣判後，張某提出上訴。湖南省永州市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

典型意義

本案中，被告人張某等人以“扶貧濟困、均富共生”爲名，通過策劃、操縱並發展人員參加傳銷活動，騙取鉅額財物，非法獲利25億餘元，嚴重擾亂市場經濟秩序，嚴重影響社會穩定。人民法院依法準確認定被告人張某系主犯，判處最高刑期有期徒刑十五年，並加大罰金刑的處罰力度，釋放從重懲治的強烈信號，堅決維護風清氣正的網絡慈善活動環境。同時，提醒廣大人民羣衆要增強防範意識，面對以“慈善互助”方式開展營銷的，務必保持警惕，不要輕信犯罪分子的花言巧語，自覺抵制傳銷等違法犯罪活動。

（總檯央視記者 張賽 李明）