全臺最大假出金詐團瓦解 利用3081個網站 騙走7075人193億

臺北地檢署

臺北地檢署10日宣佈偵破全臺最大假出金詐欺集團案,北檢打詐「預警中心」,去年透過銀行臨櫃異常匯款發掘線索,查獲涉嫌協助超過3081個假投資網站的假出金詐團,去年12月針對該詐團展開「斬金行動」,執行三波搜索31處拘提56人,共聲押42名詐嫌獲准,初估被害人高達7075人,被騙金額逾193億餘元。

北檢表示,去年10月臺灣高檢署指示北檢成立「預警中心」,與轄內金融機關建立聯繫平臺,接獲銀行通報臨櫃異常匯款情形,即協請調查局洗錢防制處提供資料,北檢規劃「斬金行動」,指揮新北市刑大溯源偵辦,破獲全臺最大規模之假出金詐欺集團,該集團涉嫌協助超過3081個假投資網站假出金詐騙被害人,總計詐騙金額超過193億餘元。

北檢指出,該集團犯罪手法是由詐騙集團成員架設假投資網站或應用程式,並佯裝投資公司人員於網路上刊登招攬投資廣告,等被害人遭誆騙交付款項後,這個假出金詐欺集團指派「出金手」將小額款項匯款至被害人帳戶,佯裝被害人投資獲利假象,以此假出金方式誘騙被害人持續投資大量資金,被害人遍及全臺。

檢警自去年12月底展開「斬金行動」共發動三波偵查行動,截至去年12月26日止,被害人計7075人,財損金額推估約193億餘元,假出金金額約爲6億329萬餘元。

北檢由打擊民生犯罪專組主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊指揮新北市刑大偵辦,共動員14名檢察官及14名檢察事務官協辦,並指揮新北市政府警察局逾300名警力,復申請臺高檢署支援M化偵查網路系統進行科技偵查。

檢警共計拘提56人、搜索31處,聲請羈押42人獲准,查扣現金1301萬8400元、黃金460.75公克(約128萬元),匯款單一批、交易明細表一批、瓦斯槍4把、鎮暴彈2包、塑膠手榴彈1顆、手機74支、電腦5臺、點鈔機2臺、汽車2輛、大麻煙彈19顆、磅秤1臺。另查獲毒品分裝場1處,查扣第三級毒品愷他命1.2公斤、哈密瓜錠345公克、毒品咖啡包1466包及分裝工具一批。

北檢表示,本案仍有衆多被害人尚未報案,已呈報臺高檢署協請各地預警中心注意處理此類案件,避免更多民衆遭詐騙,並呼籲被害人儘速出面報案。