涉案3500萬！重慶警方成功偵破一起集資詐騙案

原標題：涉案3500萬！重慶警方成功偵破一起集資詐騙案

工人日報-中工網記者 李國

近日，在重慶市公安局經偵總隊指導下，重慶綦江警方成功破獲一起橫跨四省的集資詐騙案，涉及集資參與人140餘人，涉案金額3500餘萬元。

2023年9月，綦江區公安局經研判線索：2016年8月以來，“興國榮輝公司”在我市發展設立連鎖運營公司，採取線下推廣，對外宣稱針對“呆、壞、死賬”等債務能夠有效化解，以提供債事化解居間服務爲名，通過簽訂《債事服務協議》《債事委託處理方案非訴約定》《寄售商品合同》，誘導解債人繳納一定費用，承諾每月5%-20%固定收益，向社會公開吸收資金，嚴重擾亂市場金融秩序。

經查，2016年以來，以犯罪嫌疑人張某爲首的犯罪團伙，借“興國榮輝債事生活服務有限公司”“重慶鑫博實業有限公司”的名義，先後在重慶市渝北區、萬盛經開區、綦江區等地，成立分公司，對社會不特定羣體特別是有債務的羣體，以解債爲名，高額回報“爲噱頭”，採取開宣講會、網絡、電話等方式，虛假宣傳公司發展前景，以高額月息返利、消費返利爲誘餌，誘使集資參與人與各公司簽訂期限爲24至48個月不等的投資（借款）《汽車購車合同》《債事服務協議》《債事委託處理方案非訴約定》《質押合同》《寄售商品合同》，非法吸收公衆資金。

據統計，該犯罪團伙通過非法集資，吸收公衆存款3500餘萬元，涉重慶、貴州、江西、雲南等省市的140餘名解債羣衆受騙。

此案案情複雜、涉案金額大、參與人數多，加之時間跨度長，取證難度大，給案件偵辦工作帶來了很大困難。接到線索後，綦江警方組織精幹力量成立專案小組，經過多地調查走訪，深度分析研判，尋線索追蹤，順藤摸瓜，最終鎖定主要犯罪嫌疑人張某，並於2023年11月，將張某解回再審，目前案件正處於審判階段。

警方提示：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，以非法佔有爲目的，使用詐騙方法非法集資，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

行爲人以非法佔有爲目的，採取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率爲誘餌，未經有權機關批准，向社會公衆募集資金，騙取集資款的行爲，構成集資詐騙罪。廣大羣衆如發現集資詐騙線索，請及時向公安機關舉報。

來源：工人日報客戶端