涉地下通匯洗錢 睿森銀樓老闆落跑遭通緝 檢分案揪泄密內鬼

涉地下通匯洗錢，睿森銀樓老闆落跑遭通緝，檢分案揪泄密內鬼。（翻攝睿森銀樓臉書）

涉及檢警「招待所之亂」的88會館負責人郭哲敏涉嫌洗錢一度潛逃泰國，8月才遭遣返回臺，同樣捲入此案被稱爲「黃金大亨」、「洗錢教父」的臺北市睿森銀樓老闆塗誠文，臺北地檢署本月1日指揮刑事局針對塗誠文與虛擬貨幣交易所「幣竟公司」負責人張於庭等人進行地下通匯、洗錢案展開搜索，但塗已人間蒸發，北檢13日對塗發佈通緝。

北檢早在今年9月即對塗誠文境管，但檢警11月1日拘提塗時，塗卻行蹤成謎，是否有辦案人員泄密通風報信，北檢13日另分「他案」偵辦。

刑事局中部打擊犯罪中心日前偵辦一起地下博弈案件，追查相關金流時，發現贓款曾透過塗誠文經營的睿森銀樓，以地下通匯管道匯洗到境外，鎖定塗誠文涉勾結「幣竟公司」負責人張於庭、幽默科技董事長徐輊軒等人進行地下通匯及洗錢。

刑事局報請北檢指揮偵辦，檢警11月1日搜索睿森銀樓、幣竟公司負責人張於庭等人住居所，並拘提塗、張等人，但塗並未到案。

專案小組獲報，自2020年起至今年10月間，塗誠文涉嫌透過幽默科技，向橘子集團購買大批GASH點數，之後將相關點數轉賣給設在香港等境外公司，而包括香港、日本、韓國及東南亞等多國的玩家，均能利用GASH平臺，做爲數位內容付費的交易平臺。

檢警掌握，幽默科技假借「出口」名義，將購入的GASH點數轉賣給香港的公司後，另向國稅局申請退稅，從中詐取退稅後的款項，而這些貌似合法的交易，背後實則涉及以加密貨幣交易等方式，掩護地下博弈將贓款匯洗至海外等地下通匯服務。張於庭、徐輊軒5人到案後均已被聲押禁見獲准，另3人獲交保。

37歲的塗誠文，21歲時赴巴布亞紐幾內亞創業，從事黃金收購貿易而致富，號稱1年賺了3億元；近年來他將事業重心轉回臺灣，在臺北市信義路開設「睿森銀樓」，大量收購黃金、鑽石，曾號稱單日買賣黃金逾1億元，規模直追臺灣3大黃金交易商。

2019年2月，塗誠文因現金需求量大，涉嫌以地下通匯方式在境內、外收款及送金，結果遭陳姓男子「黑吃黑」，陳男假意要匯款至中國大陸，塗找中國大陸當地配合者付款後，另委由鄧姓女司機去向陳男收款，陳卻交付1500萬元的新臺幣玩具鈔，還賭塗非法經營地下通匯，不敢報警，未料塗仍控告陳男詐欺；陳男一審被依詐欺罪判刑5月，可易科罰金；塗則因從事非法地下通匯而被依違反銀行法起訴，塗一審雖獲判無罪，二審卻改判5年徒刑，高院更一審將於本月15日宣判。