臺中洗錢集團專助大陸賭客 1年不法金流逾50億中檢起訴18人

李、陳2男租用臺中市西屯區豪華大樓成立洗錢水房，協助非法博弈公司賭客出入金，每筆抽取千分之一手續費牟利，警方前往搜索，查扣新臺幣及外幣現金約200餘萬元和6支百達翡麗及勞力士名錶等。（警方提供／潘虹恩臺中傳真）

臺中市50歲劉姓男子涉經營「雷競技」賭博網站專供大陸賭客簽賭，1天下注金額高達460萬元人民幣，經臺中市刑大破獲。（警方提供／潘虹恩臺中傳真）

臺中市50歲劉姓男子涉經營「雷競技」賭博網站專供大陸賭客簽賭，1天下注金額高達460萬元人民幣，經臺中市刑大破獲並擴大追查，發現李、陳2男在租用西屯區豪華大樓成立洗錢水房，協助非法博弈公司賭客出入金，每筆抽取千分之一手續費牟利，1年來洗錢超過50億元、不法獲利高達5000萬元。臺中地檢署依《刑法》賭博罪等罪名起訴18人，並對李聲請從重量刑。

臺中市刑大今年6、7月在南屯區破獲50歲劉男架設之賭博機房，經營「雷競技」賭博網站，專門提供大陸賭客簽賭，單日下注金額可高達460萬餘元人民幣（摺合新臺幣約2000萬元）。經擴大追查配合的洗錢水房，發現由高雄30歲李男及臺南32歲陳男爲首的犯罪集團，租用臺中市西屯區豪華社區大樓作爲洗錢水房藏匿處所。

警方查出，陳、李兩人以「Hexin」、「YT PAY」等代號成立洗錢水房及工作羣組，爲了避免團進團出引人側目，更安排部分員工居家上班。該水房專門與非法博弈公司配合，協助賭客出入金，並抽取千分之一作爲取手續費牟利，1年經手之不法金流超過50億元，李、陳不法獲利高達5000萬元。此外，李、陳另成立多家空殼公司申辦金融帳戶，進行大量資金轉帳及金融匯兌，單月經手的不法金流即逾10億元臺幣，李、陳可獲利近千萬元，猶如小型金融機構。

待時機成熟，警方發動數波搜索，查扣電腦主機一批、手機、監視器、銀行帳戶、新臺幣及外幣現金約200餘萬元和6支百達翡麗及勞力士名錶等證物，並拘提、傳喚18人到案。臺中地檢署9月依《刑法》意圖營利，供給賭博場所暨聚衆賭博罪，及違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪起訴18人，針對李聲請從重量刑，並聲請扣押市值160萬元的USDT虛擬幣5萬餘顆、Toyota Alphard休旅車1部等犯罪所得。

★未經判決確定，應推定爲無罪。