洗錢教父塗誠文 列外逃通緝犯

洗錢通緝要犯、睿森銀樓負責人塗誠文，調查局5日將他列爲「外逃通緝犯」名單，積極追緝。（摘自調查局官網）

被媒體稱爲「黃金大亨」、「洗錢教父」的洗錢通緝要犯、睿森銀樓負責人塗誠文，去年在檢警偵辦前夕落跑遭通緝，繼刑事局上月列入「重要緊急查緝專刊」後，調查局5日也將塗誠文列爲「外逃通緝犯」名單，但塗迄今行蹤成謎，調查局將塗可能的潛逃地點註明爲「不詳」。

由於塗誠文名列調查局「外逃通緝犯」名單，依《調查局獎勵提供線索緝獲外逃通緝犯實施要點》規定，只要提供線索，致緝獲外逃通緝犯歸案，調查局將陳報法務部覈定獎金。據瞭解，以塗遭通緝的多項罪名法定刑估算，獎金最高50萬元。

塗誠文與88會館負責人郭哲敏，2人均曾提供招待所供檢警高官使用，引發「招待所之亂」。塗去年被發現勾結虛擬貨幣交易所「幣竟」等公司從事地下匯兌，3年協助線上博弈集團洗錢，不法獲利33億元，北檢去年11月初指揮警調發動搜索時，塗消失無蹤，被依涉犯詐欺等罪發佈通緝。

塗另被控非法經營兩岸三地地下匯兌業務，去年被依銀行法判刑3年8月定讞。此外，塗2022年配合詐團，將陸商遭詐騙的1890萬元，以刷卡購買黃金方式洗錢，也遭北檢依詐欺等罪通緝，成爲「2條通」。

依據調查局資料，塗誠文2020至2023年提供網路賭博或地下匯兌業者代收、代付金流服務，另2021年透過幣竟公司成立Bitgin交易所進行加密貨幣USDT（泰達幣）交易，指示畢竟公司將出售加密貨幣USDT所得資金匯往國外多家不明公司帳戶，洗錢金額達新臺幣686億餘元，涉嫌違反《洗錢防制法》、《稅捐稽徵法》及《商業會計法》等罪。調查局指出，塗誠文去年10月間潛逃，北檢於去年12月30日依詐欺等罪發佈通緝。