央行上海總部召開2024年上海反洗錢工作會議

近日，人民銀行上海總部召開2024年上海反洗錢工作會議，傳達貫徹2024年人民銀行反洗錢工作會議精神，總結2023年上海反洗錢工作成效，分析當前形勢，研究部署2024年重點工作。會議強調，當前反洗錢工作面臨的國際環境日趨複雜，洗錢違法犯罪活動呈現出新的特點和規律，2024年義務機構要重點推進以下任務。一是積極做好第五輪國際互評估迎評工作。要充分認識到互評估工作在維護我國國際形象和地位、推動金融業雙向開放和人民幣國際化進程等方面的重要意義，切實解決對洗錢風險認識不足等問題，配合做好案例數據收集等工作。二是進一步推動反洗錢工作向風險爲本轉型。要將洗錢風險納入全面風險管理，以自評估發現的風險和問題爲抓手，找準反洗錢工作短板和不足，加強反洗錢工作資源投入，把反洗錢工作推向風險爲本、實質有效的高質量發展階段。三是加大打擊治理洗錢違法犯罪力度。要根據自身行業和業務特點及風險提示、風險評估等指出的高風險問題，探索運用人工智能、大數據等技術完善可疑交易監測分析體系，聯動溯源有關防控措施漏洞，持續完善洗錢風險防控體系，不斷夯實源頭治理微觀基礎。

本文源自：金融界AI電報