永勵精密：關於董事會審議公開發行股票並在北交所上市議案的提示性公告

2024年10月19日，浙江永勵精密製造股份有限公司於 2024 年 10 月 11 日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了相關議案，並擬提交公司 2024 年第四次臨時股東大會審議。公司擬申請向不特定合格投資者公開發行股票並在北京證券交易所上市。

具體方案如下：

1. 本次發行股票種類爲人民幣普通股，面值爲人民幣 1.00 元。

2. 擬發行股票不超過 20,000,000 股（含本數，未考慮超額配售選擇權）；不超過 23,000,000 股（含本數，若全額行使超額配售選擇權）。公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機選擇使用超額配售選擇權，採用超額配售選擇權發行的股份不超過 3,000,000 股，最終發行數量待確定。

3. 發行定價方式通過公司和主承銷商自主協商直接定價、合格投資者網上競價、網下詢價方式確定，最終由股東大會授權董事會與主承銷商協商確定。發行底價以後續詢價或定價結果爲準，最終價格綜合考慮多因素協商確定。

4. 發行對象爲已開通北京證券交易所股票交易權限的合格投資者，人數不少於 100 人，發行後公司股東人數不少於 200 人。

5. 承銷方式爲餘額包銷。

6. 募集資金將全部用於新增年產 360 萬套汽車轉向管柱系統項目和擴建年產 1500 萬套底盤系統配套用管項目，超出部分用於補充流動資金，募集資金到位前可利用自有資金先期投入。

7. 公司公開發行股票前所形成的滾存未分配利潤，由本次發行上市後的全體新老股東按持股比例共同享有。

8. 本次發行完成後公司股票將在北京證券交易所上市，上市當日公司股票即在全國股轉系統終止掛牌。

決議自股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。公司 2022 年度、2023 年度經審計的相關財務指標符合規定的進入北交所上市的財務條件，且符合公開發行股票條件，不存在不得在北交所上市情形。但公司公開發行股票並在北交所上市的申請存在無法通過審覈或註冊的風險，存在發行失敗無法上市的風險。

本文源自金融界