詐騙近1500萬 首腦潛逃遭逮

以40歲陳姓男子爲首的詐騙集團,利用「假投資股票」方式詐騙,騙取2名被害人近1500萬元。陳男(左)準備攜女友(右)潛逃赴大陸藏匿,所幸及時被警方攔阻。(新北市刑大提供/高鈞麟新北傳真)

以40歲陳姓男子爲首的詐騙集團,利用「假投資股票」方式詐騙,騙取2名被害人近1500萬元,陳男將現金兌換成虛擬貨幣,轉給詐團上游。新北市刑警大隊經長期蒐證,報請桃園地檢署指揮偵辦,日前執行拘提,而陳男正準備攜女友潛逃出境,及時被警方攔截,新北刑大逮捕14人到案,訊後依違反《洗錢防制法》及詐欺罪送辦。

新北市刑大今年9月間受理張姓、簡姓被害人報案,2人均爲退休人士,據張、簡指稱,退休後在家閒來無事,瀏覽臉書、LINE投資廣告,內容聲稱投資股票利潤豐厚。2人被詐團高獲利話術洗腦,依對方指示加入不明LINE羣組,再被誘導下載詐騙集團可於幕後操控漲跌的交易平臺軟體。

警方指出,張、簡2人起先入金百來萬元,隨着獲利增加,便不斷被要求需補繳股票申購、管理及手續費等款項,最後慘遭鎖倉、關閉交易平臺,被害人求償無門,驚覺遭騙,2人損失近1500萬元。

警方調查,多名車手協助領錢取款,最終款項被匯進某個帳戶,陳男全數領走,僅留下1%作爲手續費報酬,其餘款項再兌換成虛擬貨幣,轉匯給詐團上游。

警方長期蒐證,並報請桃園地檢署指揮偵辦,層層追查銀行、虛擬貨幣帳戶金流及分析監視器影像,日前執行3波搜索,分別於臺北、新北及桃園等地將涉案成員拘提到案,查扣犯案手機、網路平臺等證物,將持續溯源追查詐團上游成員。

拘提過程中,警方發現陳男偕同女友已離開北市住處,搭乘計程車至桃園機場,準備潛逃出境至大陸藏匿,幸好警方及時攔阻,訊後將陳男及13名詐團成員依法送辦。