“據說是被抓了，已經開過一次庭了，他犯的事挺大的，案子現在還沒判呢。方律師我真是被冤枉的，我只是掛名董事長，什麼都不知道。”沈明元看着方軼，他的語氣挺堅定，但是眼神中卻閃過了一絲掙扎。
“明天早上我們會去檢察院閱卷，等看過案卷後，我們會對你的案子進行分析，如果後續您姐姐繼續委託我們爲您提供辯護，我們會過來告訴你辯護方案。你有什麼話需要我們轉告你家裡人嗎？”方軼不想跟他多廢話，因爲他發現對方眼神有些不對，肯定隱瞞了什麼。
“沒，沒有。”沈明元的神情有些落寞。
走出看守所後，豐田車上，雲喬看向坐在副駕駛座上的方軼：“師父，如果按照沈明元的說法，他與歐陽維綸是合作關係，沒有參與公司的走私活動，公司走私豪車，跟他應該沒有關係。
但是洗錢罪……歐陽維綸收購機械廠股權使用的資金，與沈明元沒有關係。沈明元只是幫他找了目標公司而已……”
“事情沒有你想的那麼簡單。沈明元在公安機關已經承認，他已經猜出來歐陽維綸是搞走私的，而且公司沒有其他賺錢的業務，那麼歐陽維綸收購機械廠股權的資金是哪來的？
警方在確定沈明元的罪名之前，肯定會查資金來源，如果資金來源沒有被確定，警方是不會以洗錢罪抓捕沈明元的，所以案卷裡會有相關的證據。等咱們閱卷後再說吧。”方軼回道。
“嗯，也是，如果指控沈明元構成洗錢罪，首先要解決的就是資金來源，案卷裡肯定會有相關證據。”雲喬點頭回道。
二日後，沈明珍再次來到律所，在會議室見到了方軼。
“方律師，按照您的說法，我弟弟肯定會被判？”沈明珍眼神閃動，臉上浮現出驚訝之色：“可是我弟弟又不是他們公司的人，只是一個跑腿的，不可能知道對方用的資金是走私賺的錢啊。”
“根據在案證據顯示，歐陽維綸收購機械廠的資金確實是走私賺來的，雖然從現有證據來看，您弟弟沈明元只是推測對方的資金來源於走私，並不是十分確定，但從他的供述中可以看出他是知道一些情況的。
歐陽維綸收購完機械廠後，除了給他一筆不菲的費用外，還任命他爲董事長，給他開高工資，並贈送豪車。如果是正常的業務，沈明元會得到這麼多好處嗎？顯然是否定的。
如果沈明元僅僅是幫助歐陽維綸找收購標的，拿一筆勞務費，這並不能構成洗錢罪，但是他知道的比較多，又在收購後的機械廠任職，拿到了好處。
所以，法院很有可能會認爲他是爲了獲利，在明知對方資金來源有問題的情況下，受託爲歐陽維綸找標的，幫助歐陽維綸掩飾、隱藏違法所得。
從現有的證據來看，對沈明元不是很有利。”方軼說完，看向沈明珍。
шшш★ тt kán★ C 〇
“您剛纔說我弟弟‘明知’資金來源有問題，但是我弟弟並非明知，只是推測、猜測而已。這也構成洗錢罪？”沈明珍疑惑的看向方軼。
方軼斟酌了下，解釋道：“根據《刑法》第一百九十一條及刑法修正案（三）第七條的規定，主觀明知是成立洗錢罪的一個前提條件。
但是您理解的‘明知’，與司法機關認定的‘明知’標準是不太一樣。
明知不等於確知，儘管確定性認識和可能性認識存在程度上的差異，但兩者都會被司法機關納入明知的範疇。
只要證明行爲人在當時確實知道或者根據事實足以推定行爲人對於所經手的財產系犯罪所得的贓錢（D品犯罪、H社會性質的組織犯罪、K怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益）的可能性有所認識，都可成立明知。
本案中，您弟弟猜測對方購買股權使用的資金爲走私所得，實際上也確實是歐陽維綸採用走私的方式取得。
而且歐陽維綸讓您弟弟全程參與收購項目的交易，並分四次支付了股權轉入款，最關鍵的是絕大部分股權轉讓款使用的是現金，而在交易之後，您弟弟得到了好處費和一輛寶馬車，以及一份收入不錯的工作。
綜合以上情況，法院極有可能認定他明知交易資金的來源。”
“那……您有什麼好的建議嗎？”沈明珍沉思片刻，眼神中閃過一絲慌亂。
“從現在的情況看，我認爲您弟弟雖然可能構成洗錢罪，但是他屬於從犯，在整個洗錢的過程中起輔助作用，我們可以爲他做罪輕辯護。”方軼回道。
“會被判多少年？”沈明珍追問道。
“這個不好說，我們可以建議法院判處他六個月有期徒刑。但是最終要以法院的判決爲準。”方軼說道。
“嗯，我弟弟的案子如果委託給您，需要多少律師費？”沈明珍猶豫片刻後，問道。
雙方經過一番討價還價，最終將律師費定爲六萬元。沈明珍再次簽署委託手續，交納律師費後，離開了律所。
方軼回到辦公室後，雲喬跟了進來。
“師父，您說沈明元被指控犯洗錢罪，那歐陽維綸呢？爲什麼歐陽維綸不是這個案子的被告人？”雲喬歪着頭，抱着案卷看向方軼。
“這個說起來有點複雜，你坐。”說話間，方軼坐在了沙發上，喝了一口茶水後，看向雲喬。
雲喬坐在方軼對面的沙發上，瞪着大眼睛，等待着方軼的解釋。
“在司法實踐中，對於那些既從事上游走私等犯罪又參與從事下游洗錢行爲的自然人或者公司，一般按照吸收犯處理，僅追究其上游犯罪（重罪）刑事責任，不再行追究洗錢罪（輕罪）的刑事責任。
但是國際公約及很多國外的刑事立法與咱們是不一樣，有可能人家認爲這種犯罪很嚴重，需要重判，總之那不是咱們考慮的問題。”方軼說完看向雲喬。
後者眨着眼安靜的聽着。