幫國際詐騙洗錢上億元 紅橘子早餐董座辯「爲了義氣」

連鎖早餐「紅橘子」創立人蔡思庭,幫國際詐騙洗錢。

社會中心臺北報導

連鎖早餐店「紅橘子」老闆蔡思庭竟涉入跨國詐騙洗錢案!警方查出他涉嫌與國外詐騙集團合作,爲了幫助在紐西蘭國小同學陳震歐,在臺灣尋找車手開戶,前後幫忙洗錢達1億1千餘萬元新臺幣被害者遍及美國日本加拿大牙買加等國,蔡男已被收押禁見

警方調查發現,長期定居紐西蘭嫌犯國人陳震歐、陳震兄弟與國際駭客集團共謀,勾結蔡思庭,蔡爲規避查緝,尋找黃姓陳姓邢姓提款車手開立外匯帳戶,甚至設立空殼公司以利被害企業大額貨款匯入,從中分層級抽傭。

來到蔡思庭經營的連鎖早餐店,外頭還有他的廣告看板,「紅橘子」在雙北至少有40家店、年收至少破千萬,爲何會願意幫忙洗錢、擔任詐騙集團車手抽取每次5%的佣金?原來完全是爲了「義氣」,因爲國小同學陳震歐在他窮困時曾經借錢幫助他,對於陳嫌要求,他不忍拒絕才鋌而走險。

刑事局說,蔡嫌將贓款轉交至陳姓兄弟之另一友人黃建添黃再利用楊姓嫌犯設立之空頭公司,將贓款匯出至陳震歐指定之境外帳戶。警方清查發現,該集團透過此手法,自102年迄今成功詐騙10餘次,每次詐騙金額均高達數百萬元,其中數次於同日內詐騙取得千萬元。

經長時間佈線蒐證,警方見時機成熟,向臺北地方法院聲請搜索票,專案小組於11月間執行數波拘提搜索行動,逮捕並傳喚嫌犯集團成員7人到案,扣得嫌犯作案使用手機銀行存摺匯款水單等,訊後分別依違反刑法詐欺、洗錢防制法、銀行法罪嫌移送北檢偵辦,並擴大清查幕後集團成員。