大慶警方破獲8人團伙洗錢案！

近日

讓胡路區東湖轄區

就有一女子因此被抓

隨着該女子的落網

一洗錢團伙隨之覆滅

欲貸款還債

身陷“包裝貸”

採訪中，燭火新聞記者瞭解到，小霞（化名）今年37歲，住在讓胡路區東湖轄區，她和愛人一直靠打零工維持生計，前些年，夫妻二人通過銀行貸款買了一輛貨車，幫別人運送貨物。

因種種原因，活並不多，車一年得有半年在家“閒着”，爲了還貸款，小霞夫妻不時找親戚朋友借錢。

近日，親戚家有急事要求還錢，爲了還債，小霞想再貸款5萬元錢，可又想到自己的徵信不是很好，沒有抵押物很難貸到，很是苦惱。

就在這時，她在手機抖音平臺上看到一條貸款信息稱利息低、額度大、到賬快、無須房產等貴重物品抵押。

小霞很感興趣，進一步瞭解得知，要用本人的銀行卡刷流水，做下“包裝”即可。

在經過深入溝通後，小霞被對方的“貸款政策”所吸引，便將自己的銀行卡和身份證給了對方。

取現後被抓

牽出8人洗錢團伙

5月14日，大慶市公安局東湖分局刑偵大隊在工作中獲得線索，“小霞”在辦理網絡貸款過程中用自己名下銀行卡爲他人取現12萬元。

東湖公安分局領導高度重視，立即組織開展工作，迅速將小霞抓獲。

經過審訊，小霞如實供述幫人取現的犯罪事實，並交代在取款過程中有一名戴口罩、操着南方口音的男子全程陪同並取走了現金。

隨後，東湖公安分局在市局相關部門的大力支持下，經24小時不間斷工作，一個由8名犯罪成員組成、利用國外私聊軟件調度、分工明確、組織緊密的犯罪團伙逐漸浮出水面。

經過深度研判，該團伙自2024年4月末至今，在黑龍江省五常市、哈爾濱市、雞西市、七臺河、綏化市及大慶市先後爲上游電詐資金取現8次。

近日，東湖公安分局將該團伙8名犯罪成員（福建籍2人，甘肅籍1人，青海籍1人，黑龍江籍4人）全部抓獲，扣押涉案贓款151400元、涉案銀行卡若干以及作案手機、點鈔機等工具。

至此，該團伙在黑龍江省全部犯罪成員均已到案、犯罪全鏈條打穿。

目前，嫌疑人已被採取強制措施，案件正在進一步偵辦中。

莫抱僥倖心理

貸款要到正規渠道

採訪中，東湖公安分局刑偵一大隊民警宋欣雨介紹，小霞之前下載過反詐APP，本身也接受過這方面的反詐宣傳，而且之前在正規的金融機構辦理過貸款，對貸款流程非常熟悉，這次辦理貸款不需要任何手續，她能夠識別這是犯法的，但因爲太缺錢了，還是抱着僥倖心理鋌而走險，事後，她雖然後悔莫及，但爲時已晚。

東湖公安分局提醒市民：辦理貸款，一定要到銀行或者是正規的金融機構。一些聲稱可以通過刷流水提升信用的方式來辦理貸款，其實都是電信網絡詐騙犯罪分子設的騙局。切莫因爲一時貪念把自己的身份證、銀行卡、U盾及對公賬號、手機卡等重要的個人信息出借或出售給他人，以免成爲網絡洗錢犯罪的幫兇，讓自己滑入違法犯罪的深淵。

來源：大慶晚報