第三方支付涉洗錢425億 28人遭訴

新北地檢署破獲第三方支付洗錢案,該集團期間經手至少425億餘,不法獲利達3億餘,檢方起訴28人並陸續將犯嫌拘提到案。(本報資料照片)

第三方支付業者「數支付公司」涉嫌幫詐團與博奕集團洗錢,2020年起迄今經手至少425億餘元贓款,不法獲利3億餘元,新北地檢署26日偵查終結,依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪,起訴該公司實際薛姓負責人等28人。

新北檢日前指揮偵查第八大隊、刑事警察大隊及高雄刑事警察大隊科偵隊,偵破第三方支付業者「數支付公司」洗錢案,檢警調查,薛嫌與同夥2020年起陸續成立8間人頭公司,並登記爲第三方支付藉此成立洗錢集團,其中以「數支付公司」爲首,爲其他7間公司提供金流服務,這7間公司再以建置網站系統服務商等不實話術,使銀行及超商代碼業者誤信,派發虛擬帳號及繳費條碼,這7間公司再將其提供給賭博及詐欺網站,作爲收取賭資或詐欺款項工具,而款項則會先轉入「數支付公司」,再轉到其餘7間公司並以賭博及詐欺網站出金及洗錢。

檢警查出,詐團成員運用「數支付公司」與其他人頭公司之間的金流服務合約、假造合約書、訂購單和顧客資料,讓第三方支付平臺互相串聯,實際上金流是用於賭博和詐欺網站洗錢。

起訴指出,業者將不實資料回覆檢警及165系統,假回報件數達上千餘件;實際代收賭博及詐欺網站款項達425億8885萬元,不法獲利至少達3億8303萬元。