結算賬戶交易監測不到位 工行合計被罰沒超700萬
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11月6日，中國人民銀行廣州分行公佈一則罰單，劍指中國工商銀行廣東省分行及其三名責任人。
罰單顯示，中國工商銀行廣東省分行的違法行爲是對企業銀行結算賬戶交易監測不到位、未能主動發現賬戶交易存在可疑交易並進行主動管控。根據《中華人民共和國中國人民銀行法》第四十六條規定，中國人民銀行廣州分行對該行的違法行爲處以警告，沒收違法所得1,764,977.84元，並處罰款5,294,933.52元，合計7,059,911.36元。對於三名相關責任人，中國人民銀行廣州分行共處以人民幣20萬元罰款。
重罰中國工商銀行廣東省分行顯示出了央行督促銀行履行好主體責任，加強銀行結算賬戶交易監測的政策導向。今年2月28日，因賬戶可疑交易監測不到位等三項違法行爲，長沙銀行股份有限公司被處以警告，並處罰款80萬元。