賣精密機械變成地下匯兌中心 公司負責人被起訴

從事精密儀器銷售的三騰商事公司林姓負責人，因涉嫌勾結顏姓、馬姓等外籍勞工中間商從事地下匯兌上億元，被新北地檢署依《銀行法》起訴。（資料照）

從事精密儀器銷售的三騰商事公司林姓負責人，因涉嫌勾結顏姓、馬姓等外籍勞工中間商從事地下匯兌上億元，被新北地檢署依《銀行法》起訴。

檢方指控，林姓負責人與顏姓、兩名馬姓共四人自2017年起，利用林姓負責人名下帳戶與三騰商事公司帳戶，作爲經營泰臺灣與泰國間地下匯兌的收付款帳戶，從事地下匯兌長達5年餘。

檢方發現，林姓負責人等人利用幫泰國當地人力仲介公司向泰籍勞工收款，或是利用在臺經營泰國佛具店而有支付泰國廠商泰銖需求的公司，以及替在泰經商的親友委託幫忙歸還借款等方式從事地下匯兌，統計金額高達上億餘元。

偵查時林姓等人均坦承有替仲介公司或是與泰國有交易往來的公司收付款項，但否認涉犯銀行法，認爲自己只是依指示收匯款，但檢方認爲四人明知在臺從事「匯兌業務」、收取匯費只能由銀行進行，因此仍依《銀行法》起訴4人。