涉案資金流水超7255億元，特大跨境“網賭”案告破

據央視新聞消息，近日，四川警方公佈了一起公安部掛牌督辦的特大跨境網絡賭博案，抓獲犯罪嫌疑人93名，查扣贓款2000餘萬元。犯罪團伙將賭博窩點設在菲律賓，專門吸引中國賭客進行網絡賭博，國內線上註冊會員近100萬人，涉案資金流水超7255億元。日前，首批50名嫌疑人因涉嫌開設賭場罪已移送法院公開審理。

充值送翻倍獎金

境外賭博網站吸引超百萬會員

2023年5月的一天，家住四川省德陽市的袁先生在網絡上意外看到了一條“卡卡灣 ”賭博網站鏈接。

市民 袁先生：我點進去之後就有客服聯繫我，問我玩不玩，跟我講我要玩的話，充值一百元送我兩三百元註冊獎金。

但他很快發現自己無法直接在線充值，在客服的指引下，袁先生將充值款項轉入客服指定的銀行卡才得以完成賬戶註冊和充值，隨即便看到了某賭場線上實時畫面。客服介紹，何時下注、下注多少，只需打打電話，現場荷官便可以幫他操作。

市民 袁先生：一開始的時候還贏了一點，贏了之後我就想既然運氣那麼好就繼續玩，慢慢就越玩越大。

嚐到贏錢的甜頭，袁先生很快深陷其中。沒想到贏了幾把後，袁先生開始不斷輸錢，爲了翻本，他充值下注金額從幾千元增加到上萬元，不到半個月時間，就將十幾萬元積蓄輸光。

市民 袁先生：充了幾千塊錢一萬塊錢的時候翻了個本，我就一直往裡面充值，直到後來我自己賬戶裡提醒我餘額不足的時候，那個時候我就發現已經全部充值進去了。我銀行卡里的十多萬元，全部都賠進去了。

袁先生後悔莫及，這才幡然醒悟報了警。隨後一段時間，四川省德陽市羅江警方相繼接到轄區居民多起類似報案。經初步調查，相關線索均指向了境外菲律賓一賭博集團。爲此，德陽羅江警方成立專案組開展調查，公安部迅速將該案列爲掛牌督辦案件。

德陽市公安局羅江區分局民警 張驥：數據分析也好，包括摸排走訪也好，發現這個犯罪團伙總部在境外。但是在境內有其他的一些分支機構代理人。

德陽市公安局羅江區分局民警 楊博宇：那個賭博網站是架設在境外，主要是吸引中國境內的賭客參與賭博，涉及人數衆多。

專案民警調查發現，袁先生他們所接觸的賭博網站僅僅是菲律賓某娛樂城三個門戶網站之一，而娛樂城網絡賭博集團，則是藏匿在菲律賓的卡卡度假村，他們主要通過在網上開設真人視頻賭場吸引國內人員進行網絡賭博，僅中國籍的代理人員就有5萬餘人，合計註冊會員近100萬人。

德陽市公安局羅江區分局民警 楊博宇：參賭人員數額較大的，銀行卡流水能夠達到上千萬元，輸贏情況能達到幾百萬元。

國外高薪作誘鉺

實爲出國招客攬賭

近100萬名會員、5萬餘名中國籍代理，流水資金超7255億元。如此龐大的規模，一個地處境外的賭博集團，是如何做到針對中國賭客開展非法行爲的呢？

警方經過深入摸排發現，該團伙涉案人員300餘人，運營管理人員都在菲律賓。通過菲律賓當地警方協助，專案組很快掌握了涉案人員的具體軌跡。原來，這是一個主要針對中國賭客的賭博集團，最近這幾年，該團伙一直在菲律賓以酒店招聘服務員、廚師、保潔工等諸多名義，通過網絡發佈信息，在中國境內高薪招募人員。

德陽市公安局羅江區分局民警 張驥：因爲涉案賭博網站是面向於境內的賭客，所以賭博集團必須找中國境內會普通話的工作人員來對境內的賭客實施賭博行爲。網站上放出來的工資薪資非常高，非常誘人，一個月的工資大概能夠放到15000元。

許多人在高額薪資的誘導下報名應聘，在境內勞務中介的操辦下出境，卻誤入了違法犯罪的道路。

德陽市公安局羅江區分局民警 張驥：中介其實也沒有給這些務工人員說實話，就直接說是在酒店從事前臺，或者比如廚師這種工作，先把這些人誘騙過去。

德陽市公安局羅江區分局民警 張驥：首先要從境內飛到馬尼拉，涉案賭博集團馬尼拉辦事處，境內的中介聯繫了之後，在飛機場接員工。員工到了馬尼拉之後，由他們統一操辦到賭場去。

經過一段時間的培訓洗腦後，這些赴境外人員逐漸接受了賭場工作，並掌握網絡跨境賭博推介話術，成了賭博集團拓展中國市場業務的核心成員。

德陽市公安局羅江區分局民警 張驥：招聘過去的中國人，主要從事的是賭場裡面的核心工作。比如電話接受投注，網絡接受投注，包括接受中國賭客的投訴，包括進行網絡維護。

在高薪面前，不少人明知爲賭博集團工作違法犯罪，但依然鋌而走險發展中國賭客羣體，增加自己的提成業績。

很多賭客都像袁先生那樣，先小贏後大輸，爲了翻本不惜借網貸欠鉅債，也有賭客被髮展成境內代理人，將親朋好友發展成自己的下線。

德陽市公安局羅江區分局民警 楊博宇：境內代理的下線參與賭博後不管輸贏，代理人賬號都會收到佣金，我們掌握到有的代理人涉案流水能夠達到四五千萬元，一年獲利能夠達到四五百萬元。

抓獲犯罪嫌疑人93人

查扣贓款2000餘萬元

跨境賭博不僅損害金融秩序和經濟安全，還嚴重危害公民合法財產和人身權利。爲了最大限度挽回損失，警方決定儘快斬斷這些網絡賭博的黑手。可賭博集團從業人員均在境外，專案組又如何將這些人抓獲歸案、繩之以法呢？

專案組會同司法、出入境等多部門會商，迅速制定了“打掉境內代理人員、懲處境內從業人員、斬斷招聘渠道、截斷資金鍊”的突破方案。警方研判分析認爲，2023年下半年涉案人員回國休假期間是實施抓捕的好機會。

2023年6月，在充分摸清涉案回國人員的行蹤後，專案組組織警力兵分多路，奔赴河南、河北、湖南、湖北、陝西、江西等20餘省份，在當地警方協助下開展集中抓捕行動，團伙主要成員李某、趙某、鄧某等人相繼落網。

截至目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人93人，查獲大量的涉案手機和銀行卡。日前，四川省德陽市羅江區人民法院對首批50名犯罪嫌疑人公開開庭審理，並將擇期宣判。

德陽市公安局羅江區分局民警 楊博宇：當時我們在趙某的出租屋內，搜查到涉案手機10餘部，涉案銀行卡上百張，涉案現金50餘萬元。

警方提醒，參與網絡賭博，開設賭博網站都是違法犯罪行爲；跨境賭博、網絡賭博看似現場直播，實則由不法分子操控輸贏。

編輯 李憶林子