涉案資金16.6億元 內蒙古警方破獲一起特大網絡傳銷案

20日，記者從內蒙古自治區鄂爾多斯市杭錦旗公安局獲悉，該局破獲一起以搶購“神秘禮盒”虛擬產品爲名實施傳銷的案件。此案涉及安徽、山東、江蘇等11個省區市，涉案資金16.6億元，參與傳銷人數達1.5萬餘人。

今年3月，杭錦旗公安局發現，居民杜某的銀行卡交易異常，經過進一步分析研判，杜某涉嫌組織、領導傳銷活動。杭錦旗公安局成立工作專班，全力開展案件定性、研判分析、調查取證工作，一個網絡傳銷組織的黑色面紗逐漸揭開。

經查，杜某在一網站註冊會員後，在網站內設立“商城”，通過網絡聊天工具進行推薦，買賣名爲“神秘禮盒”的虛擬物品，以在羣聊時“發紅包”的方式引誘他人蔘與。

該平臺通過搶購“神秘禮盒”的手段吸納參與者，誘使參與者發展下線購買“禮盒”，上線可賺取“拉人頭”收益，形成多層級“金字塔式”結構。每一個層級人員購買“神秘禮盒”進行二次銷售後，均需向上級管理者上交部分獲利和“銷售上架費”，傳銷組織者以此達到非法斂財的目的。

該案線索複雜、資金鍊條交錯、涉及人員衆多，專案組從海量交易數據中抽絲剝繭，通過對萬餘個涉案賬戶、上百萬條涉案信息進行全面分析研判，梳理出該傳銷組織的組織架構、人員構成、地域分佈及資金運作等情況，成功鎖定嫌疑人。

此後，專案組輾轉安徽、江蘇、山東、吉林等地，在多地多警種的通力協作下，將6名傳銷組織骨幹成員全部抓獲歸案。

目前，案件正在進一步偵辦中。

文/記者 張林虎

編輯/王朝