洗錢防制法修正三讀 洗錢最重關10年、罰1億

立法院會今（16）日三讀通過洗錢防制法部分條文修正案，洗錢罪刑度大幅提升，最重可處10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。（摘自立院直播）

立法院會今（16）日三讀通過洗錢防制法部分條文修正案，洗錢罪刑度大幅提升，最重可處10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。

洗錢防制法修正草案於6月初初審通過，部分條文送黨團協商，經黨團協商後保留1項條文，今院會表決通過國民黨、民衆黨所提再修正動議。三讀條文明定，有洗錢防制法第2條各款所列洗錢行爲者，處3年以上、10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。而若其洗錢的財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。

另外，三讀條文增訂，提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員，未向中央目的事業主管機關完成洗錢防制、服務能量登記或登錄者，不得提供虛擬資產服務、第三方支付服務。境外設立提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員，非依公司法辦理公司或分公司設立登記，並完成洗錢防制、服務能量登記或登錄者，也不得在臺灣境內提供虛擬資產服務、第三方支付服務。

三讀條文規定，違反上述規定，未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄而提供虛擬資產服務、第三方支付服務，或其洗錢防制登記經撤銷或廢止、服務能量登錄經廢止或失效，而仍提供虛擬資產服務、第三方支付服務者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。

三讀條文並明定，冒名、以假名或其他與身分相關等不實資訊，向金融機構、提供虛擬資產服務或第三方支付服務的事業或人員申請開立帳戶、帳號，或以不正方法取得、使用他人向金融機構申請開立的帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務的事業或人員申請的帳號等。有相關情形之一，而無合理來源者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。