銀行經理好貼心！陪車手領200萬 竟與理專同爲詐團內鬼

詐騙集團以投資未上市股票爲由，誆騙受害者4900多萬元，雲林地檢署10日表示詐騙集團勾結銀行經理、租賃車行負責人，辦案人員共逮捕24人，全案依《組織犯罪條例》等罪嫌提起公訴。（雲林地檢署提供／張朝欣雲林傳真）

詐騙集團以投資未上市股票爲由，誆騙受害者4900多萬元，雲林地檢署10日表示詐騙集團勾結銀行經理、租賃車行負責人，辦案人員共逮捕24人，全案依《組織犯罪條例》等罪嫌提起公訴。（雲林地檢署提供／張朝欣雲林傳真）

詐騙集團以投資未上市股票爲由，誆騙受害者4900多萬元，雲林地檢署10日表示詐騙集團勾結銀行經理，藉此提高每日提款額度。另外也與租賃車行合作，由車行派遣司機陪同車手取款甚至擔任2線車手。辦案人員陸續查獲車手、水房集團首腦、銀行主管、租賃車行負責人等24人，依《組織犯罪條例》等罪嫌提起公訴。

雲林地檢署表示，詐騙集團以虛設公司行號取得人頭銀行帳戶，並利用多層人頭帳戶快速移轉贓款，最後由車手前往銀行提領現金，再將贓款以匯款或場外交易方式購買虛擬貨幣，把虛擬貨幣層層轉回前端詐欺集團，以隱匿掩飾犯罪所得來源及去向，意圖逃避刑事追訴、移轉犯罪所得。

雲林地檢署於偵辦中發現，某銀行經理及理財專員竟勾結詐騙集團車手，陪同車手前往臨櫃提款，導致該銀行提高每日提款額度、解除風控、不予審查提領，放任車手提領大額贓款。

另外，檢察官曹瑞宏偵辦詐欺集團車手面交取款案件，發現某租賃車行負責人與詐騙集團勾結，於詐騙集團指派車手前往取款時，派遣司機搭載車手取款甚至擔任2線車手，共同從事詐欺犯行，擔任車手者可取得面交款項的0.5％。

檢方表示，本案車手、水房集團首腦、銀行主管、租賃車行負責人等被告，涉犯《刑法》3人以上共犯詐欺取財、《洗錢防制法》洗錢、《組織犯罪條例》參與及招募他人加入犯罪組織等罪嫌，於上個月底提起公訴。