瘋狂的“殺豬盤”：薦股花招百出 投資者慘遭悶殺
“兄弟們衝啊，今天肯定漲停！”
“到時間了，直接買入！直接買入！”
薦股“老師”在臨時搭建的直播間嘶吼，鼓動、引誘投資者買入。被推薦的個股衝高後迅速崩盤，投資者無路可逃，慘遭“悶殺”。
這就是近期多次出現的薦股“殺豬盤”，令普通投資者不安，擾亂了應有的市場秩序。據證券時報記者統計，今年4月至今已至少出現26起疑似“殺豬盤”案例，平均每月超過4起，頻率之高，令人震驚。
近期，記者臥底多個“殺豬盤”微信羣發現，從“養豬”到“殺豬”的套路均極爲相似。記者還遇到先薦股再引入幣圈的模式，薦股團隊一步步將投資者引誘至數字貨幣的交易平臺，再通過操縱幣價、申購新幣等極速賺錢的表演，蠱惑投資者在“黑APP”上入金操作。相比之下，一個簡單的域名註冊首年費用不超過30元，做一場時長60分鐘、千人觀看的視頻直播僅需1200元左右。與收益相比，成本可謂極低。
“殺豬盤”在造成惡劣影響之後卻難以查處，薦股團隊換套馬甲即可重新開始新一輪收割，受損投資者維權困難重重，記者早前採訪的多位投資者仍只能自吞苦果。不過，積極信息也在不斷出現。近期，監管層及公安系統重拳出擊，開展專項行動，破獲了多起“殺豬盤”大案。證券時報記者獲悉，已有部分投資者追回了損失。
親歷“散戶坐莊”
許多投資者都會接到自稱某某券商客服人員的電話，邀請加入股票交流羣。今年來，證券時報記者亦感覺此類電話明顯增多，順勢加入了十餘個這樣的微信羣。這些微信羣不容置疑，記者曾因問了一句“直播老師爲何變聲”而被踢出羣聊。事實上，每個直播薦股的“老師”的聲音都經過變聲處理，這顯然是爲了更好隱藏自己的身份。
9月22日上午，記者被拉入名爲“雲龍資深聯盟大講堂2”的微信羣，羣成員超過100人。拉記者入羣的“券商客服”表示，每天早上9點會有首席分析師在羣內公佈兩隻強勢牛股，預計盈利在30%以上。在這個羣內，指導投資的“老師”微信名是“劉雲龍”，助理名爲“江珊”。
經過一段時間的培養，10月5日，劉雲龍提出要“坐莊”，以更好地把握“銀十”行情。他介紹了自己之前4次坐莊經歷，稱“無一失手”，獲利豐厚，具體是：2005年9月～2006年6月的張裕A，2007年1月～10月的建設機械，2011年2月～6月的氯鹼化工，2019年8月～11月的氯鹼化工。劉雲龍貼出了這4只個股的區間走勢，展示“輝煌”的坐莊戰果。
10月9日，“雙節”長假後的第一個交易日，劉雲龍14時30分開啓視頻直播，首先講述了坐莊路徑，包括建倉、洗倉、拉昇、離場等步驟。14時48分，劉雲龍公佈莊股爲“聯環藥業”，要求大家少量買進，完成建倉即可。劉雲龍公佈代碼後，聯環藥業果然直線拉昇，漲幅由2.9%左右拉昇至接近5%。
接下來的兩次佈局在10月13日早盤和14日尾盤，與之前情況類似。之後，劉雲龍推出新的直播平臺，讓大家下載。劉雲龍說，在莊股股吧發現泄密者，必須選擇一個可靠、安全、需註冊制的直播平臺統一佈局，清除不服從指揮及泄密的成員。此前，劉雲龍視頻直播網址多次變更，是無可查證的臨時鏈接。
這一次，新的直播平臺叫“TD”，需找助理下載APP並填寫邀請碼註冊。劉雲龍稱，“TD”是“XX資本”旗下國際平臺，之前一直邀請其進駐直播分析。
此前三次莊股佈局，記者聽從指揮分批買入2100股聯環藥業，總成交金額23218元，成本價11.064元/股。每一次，記者都按要求將成交截圖發給了助理江珊，因爲“老師”說後續操作只帶服從指揮、執行力強的戰友參與，一旦發現私下操作就踢出隊伍。10月15日晚間，江珊發來了二維碼，掃描可進入“TD”APP的下載鏈接，界面仿照蘋果的App Store。
坐莊失敗轉爲幣圈“殺豬盤”
事後看，劉雲龍團隊前面所做的操作都是鋪墊，幣圈纔是他們真實的“殺豬場”。
“TD”是一個進行數字貨幣交易的平臺，翻遍其APP及TD官網，也沒有找到與前述國內知名投資機構“XX資本”相關的任何信息。因此，TD是“XX資本”旗下平臺的說法，極有可能又是劉雲龍團隊爲獲取他人信任而編造的謊言。
10月19日尾盤，劉雲龍在TD平臺視頻直播，要求全體成員將倉位提升至三成以上。但是，A股收盤時，劉雲龍未像往常一樣結束直播，而是話鋒一轉推薦起了數字貨幣。他要求聽課學員在TD平臺入金，並買入1/3倉位的EKN幣。號令發出後，劉雲龍自己也進行了買入操作，EKN幣迅速“配合”攀升了10個點以上。
查詢可知，TD平臺沒有任何公開信息，EKN也屬於來路不明的數字幣種。對此，幣圈業內人士、萬鏈諮詢董事長邵昱淇對證券時報記者表示：“可能就是騙人的空氣幣，也沒法查，這種情況太多了。”
其後，劉雲龍的真實目的逐步顯現，且更具蠱惑力。10月23日，劉雲龍突然宣佈“坐莊”失敗，要調倉換股，原因是“已遭泄密，不斷遭賣盤打壓”“戰友不齊心，無法統一力量”“大盤形勢不好”等。的確，在劉雲龍公佈莊股代碼後不久，股吧就出現相關信息。現在看來，“泄密”也極可能是劉雲龍團隊操作的一部分。記者在A股開市後以10.47元/股的價格賣出聯環藥業，行情軟件顯示虧損1275.49元，超過5%。但羣內成員紛紛表示“理解”，要跟着劉老師繼續“大幹一場”。
在慣常的模式中，劉雲龍先建立起“股市專家”人設，極力展示過往4次坐莊成功的經歷，吸引羣內成員關注。宣佈“坐莊”失敗是打破自己常勝不敗的個人形象，而將原因歸咎於“戰友們”的不齊心。接下來，劉雲龍重新在幣圈樹立自己的常勝形象。再往後，就該進入“情感虐待”也就是收割的階段了。
果然，坐莊失敗後劉雲龍強推數字貨幣，稱A股當前孱弱，而數字貨幣方面正好有個機會。他再次強調其授課的TD平臺交易量龐大，位居全球前十，發行的數字貨幣往往具有很大的上漲空間。劉雲龍表示，TD平臺23日發行了一款CPM幣，發行價格30 USDT，其認購了2萬枚，結果中了1.2萬枚，中籤率60%。
10月26日晚上8時30分，CPM幣上市，劉雲龍在TD開啓直播，證券時報記者全程觀看。直播顯示，CPM幣上市後，瞬間從30U拉昇到100U之上，最高超過140U。劉雲龍邊直播邊操作平倉，以120U左右的價格賣出了1.2萬枚。短短几分鐘，劉雲龍便“盈利”300%。
隨即，劉雲龍又演示了快速坐莊數字貨幣的操作。劉雲龍連續大額買入EKN幣，後者價格被迅速拉昇，到一定高度後劉雲龍平倉賣出。短短一分鐘，劉雲龍又“盈利”15%。
結束直播後，劉雲龍在微信羣內公佈了打新數字貨幣的戰果：一枚淨賺90U，中了1萬多枚就是賺了90萬美元，相當於600多萬元人民幣。在托兒的起鬨下，羣裡開始躁動，紛紛請求劉老師帶領打新數字貨幣。劉雲龍表示，數字貨幣發行上市快，這次沒能帶領全員實屬遺憾，但TD平臺11月初可能還會有新幣上市，到時候戰友們可以參與，利潤比股市打新要高很多，3～5倍是很正常的。
10月28日，TD平臺發出公告，ETHU（以太合成幣）將於11月3日20時30分全球發行，線上收購價格10U，單一賬戶申購上限2萬枚。這一次，羣裡的托兒更加活躍，紛紛表示一定要跟上劉老師的步伐，並積極曬出了申購及中籤的截圖。
邵昱淇對記者表示，這個老師就是幣圈典型的帶單老師，目的就是爲了轉化用戶在這裡交易。邵昱淇並沒有聽過這個所謂“全球前十”的TD平臺，也沒有找到關於CPM\EKN的任何資料，在這裡如果投資遭遇損失很難追回。
“爲取得投資者信任，第一筆、第二筆當然要展示賺錢的交易，後面就會開始收割了，這是常見套路。”邵昱淇說，“跟着他買如果最終不虧錢，我名字倒着寫。”
從前述內容也可瞭解到，TD平臺是一個典型的黑APP。現在入金容易，等出了問題後能不能提取資金就不得而知了。因此，正在參與的投資者務必提高警惕，及時收手避免更大的損失。
史上最強“收割機”
劉雲龍案與傳統的薦股“殺豬盤”有所不同，但本質是一樣的。據證券時報記者統計，今年4月至今已至少出現26起疑似薦股“殺豬盤”案例，平均每月超過4起。
今年首個引起市場高度關注的“殺豬盤”是濟民製藥。4月2日，多地投資者在同花順的股票賬戶集體被盜，持倉股被清空後全倉買入了濟民製藥。6月11日，濟民製藥突然放出天量，之後連續三個交易日一字跌停，這一次同樣有大量投資者是在老師們的指揮下買入。上半年出現類似惡劣情形的個股還有百合花、陽泉煤業、盛洋科技、合力科技等。
證券時報記者潛伏的微信羣中，有“老師”在8月21日強推鬆霖科技。當天，鬆霖科技振幅20%跌停收場，成交6.66億元，換手率高達67.42%。羣裡跟隨買入的投資者大罵薦股老師，助理私信證券時報記者稱“老師也在解決這個票出的問題”，隨即將記者移除羣聊。
9月的“殺豬盤”此起彼伏，涉及羅平鋅電、嘉美包裝、中堅科技、我樂家居、中路股份等9只個股。10月的案例是嘉友國際，10月14日開盤衝高後便迅速下跌至跌停板，全天振幅達到20%，換手率26.36%。
記者調查發現，在上述個股高換手率當日，均有多位“股市專家”在直播間、微信羣等渠道“吹票”，誘導普通投資者買入，配合莊家出貨。與傳統“割韭菜”相比，這種出貨方式堪稱史上最強“收割機”。有消息顯示，這些“股市專家”的團隊服務於莊家，收取佣金，還存在向學員收取幾千到數萬元不等學費的行爲，可謂“兩頭通吃”。
業內人士將該種方式稱爲“網絡出貨”，現在幾成標配，性質惡劣程度比傳統“黑嘴”更甚。此前便有受害投資者向記者反映，薦股團隊會從莊家那裡按照交易額收取佣金，比例在10%以上，獲利極爲豐厚。
資深市場人士也向記者透露，莊家身邊圍繞着很多這種薦股團隊，後者爲前者提供“出貨”服務，按成交額收取8%～10%的佣金。“在大戶室裡，開盤幾分鐘搞完，這些人拿着錢就走了。”上述人士如是描述交易場景。
多個券商營業部操作存疑
通過分析26起疑似“殺豬盤”個股高換手率當天的交易信息，可獲得一絲出貨主力的信息。證券時報記者發現，浙商證券、華福證券的多家營業部曾共同上榜，背後緣由值得特別關注。
7月16日，翔港科技高開7.71%，之後閃崩跌停直至收盤，全天換手率36.92%，成交金額3億元。盤後交易信息顯示，浙商證券杭州杭大路營業部賣出4392萬元，佔當日成交總額的14.64%；浙商證券杭州蕭山永久路營業部賣出1648.88萬元，佔當日成交的5.5%。
此後，浙商證券這兩家營業部出現在多個疑似“殺豬盤”崩盤當天的賣出席位之上，包括7月31日的奧普家居、8月13日的錦泓集團、8月21日的鬆霖科技、9月9日的嘉美包裝等。
在疑似“殺豬盤”案例中，華福證券蘇州三香路營業部（又顯示爲“華福證券蘇州竹園路營業部”）與上述兩家浙商證券營業部具有明顯協同性，出現在對應日期的錦泓集團、鬆霖科技、奧普家居、嘉美包裝等個股的賣出席位之上。
爲何上述營業部資金可多次在“殺豬盤”收割之時精準出逃？背後是否存在涉嫌違法違規的情況？上述營業部客戶是否與薦股團隊有所關聯？記者致電上述多家營業部，工作人員大多稱關注到了相關情況，但涉及客戶信息方面的情況不便告知。
浙商證券總部相關工作人員回覆記者表示，浙商證券注意到近期個別營業部交易異常的情況，對此高度重視，立即組織總部相關部門及客戶所在分支機構，通過分析開戶程序、交易流水、資金存取等方式，對客戶是否本人管理賬戶、是否使用自有資金等情況進行覈查，並通過回訪客戶的方式，瞭解其交易相關股票的動機、決策依據，瞭解其有無參與“違規薦股”等活動。
浙商證券表示，對存在異常行爲的客戶，浙商證券已對其進行合規交易的教育，警示相關風險，要求客戶書面簽署合法合規參與證券交易的承諾書，並對其中個別賬戶採取了相應的限制措施。
記者追問相關客戶具體存在哪些異常行爲？浙商證券回覆：“主要是資金量大，頻繁進出。”
公安接連破獲大案
大部分遭遇“殺豬盤”的投資者損失慘重，且因難覓背後操縱者、難以固定證據等情況維權艱難。好在，當前也有一些積極的信息。
今年4月2日，圍繞濟民製藥上演了震驚市場的“盜號接盤”事件。近日，證券時報記者再度聯繫當時受訪過的一位積極報案的受害投資者，他表示警方已經破案，同花順先行墊付了他的損失1萬餘元。這位投資者追回損失得益於浙江餘杭警方破獲的一起“殺豬盤”案件。
根據餘杭公安此前發佈的文章，杭州某數據信息服務有限公司僞造專業資質吸引大量投資者進行投資，通過後臺操作限制出金、鎖倉等形式，造成投資者虧損從而牟取利益，下面有分佈在不同地方的多家代理商爲其招攬投資者。目前，該公司法人代表尤某等36人已被依法採取刑事強制措施，案件進一步偵辦中。
上述追回損失的投資者對記者表示，警方破案後便主動通知他再去做一份筆錄，他了解到4月初盜號的團伙與該案是同一撥人。
證監會對“殺豬盤”也採取了“零容忍”的態度。證監會9月18日宣佈部署派出機構啓動爲期三個月的專項整治行動。天津證監局早前發文表示，“殺豬盤”騙局作爲非法薦股和股市黑嘴的重要表現形式，是（這場專項整治行動的）重點打擊對象。天津證監局舉了貴陽警方破獲特大“殺豬盤”案件的例子，該案涉案金額超過2億元。
合肥警方近日也破獲一起利用薦股進行“殺豬盤”詐騙的案件，在安徽、江蘇、湖北三省搗毀專門進行詐騙的公司5個，抓獲犯罪嫌疑人38人，涉案金額1000餘萬元。此外，早前曝光的上海“股軒堂”非法薦股案近日宣判，上海松江區人民法院判決戴某某等5人構成非法經營罪，分別判處6年及以下有期徒刑，沒收違法所得並處300萬元及以下罰金。
重大“殺豬盤”案件破獲有助於震懾犯罪分子，但此前受害的投資者大多仍只能自吞苦果。因此，最好的防範措施就是投資者自身拒絕誘惑，聽到薦股電話一律掛掉。從證券時報記者近半年時間的親身體驗看，所有通過所謂券商客服電話加入的薦股微信羣都是騙局。投資者亦需摒棄僥倖心理，試圖在崩盤之前保全利潤離場，這是“火中取栗”，萬不可取。