柬埔寨「龐氏騙局」詐120億 5萬人傻傻賣房子投資
▲柬埔寨「龐氏騙局」集團案受騙金額龐大。（圖／翻攝自《高棉時報》）
柬埔寨「龐氏騙局」集團案共5萬人受害，詐騙金額高達4億美元（約臺幣120億元）。柬埔寨內政部、司法部、財經部30日聯合舉行記者會表示，龐氏騙局集團幕後主使者，包括香港的大皇朝國際基金有限公司（Empire Big Capital，簡稱EBC）、東盟發展基金組織（AIF）和投資諮詢協會（ICA）。
據柬埔寨媒體《The Cambodia Daily》報導，有集團從2013年開始，共同擬定龐氏騙局計劃，約有5萬人受害。內政部部長Ngy Chanphal，目前接到7430名受害者舉報，總共被騙走6000萬美元（約臺幣18億元），受害者不只這些，「非法公司曾威脅受害者不準報警，若是警方知道，就一毛錢都無法拿到」。
非法投資公司用「每月提供10％、每年120％投資報酬率」的誘因，並承諾可以獲得高利率的回報，吸引大衆上鉤投資，許多鄉村地區的民衆信以爲真，紛紛出售土地與房子來投資，其中還包括公務員。Ngy Chanphal表示，平均每個受害者被騙走8000美元（約臺幣24萬元）。「這次詐騙金額太高了，政府與警方一度無法掌握資訊」，會採取相關措施，以防類似事件再發生。
目前柬埔寨當已確定嫌疑人，EBC公司32歲的負責人Tan Tze Chin、AIF公司32歲總裁Hout Sovann、ICA公司33歲的負責人Chin Gosaly、BN投資顧問公司總裁Long Sambath。經濟財政部部長Ngoun Sokha索諾表示，3家集團不法年收益率高達200％。目前，警方已通緝4位嫌疑人，但都捲款逃往國外繼續行騙。