建行馬鞍山解放路支行成功化解一起櫃面取現風險事件

本文轉自：人民網-安徽頻道

近日，建行馬鞍山解放路支行識別到一起可疑的櫃面現金大額取款業務，並迅速與反詐中心警方聯繫配合，成功抓獲嫌疑人並阻截可疑資金流出。

據瞭解，客戶方某預約次日取款20萬元現金，支行記錄客戶電話號碼、姓名、銀行卡號以備客戶取款覈對和風險排查。1月5日上午，支行進行大額預約排查時發現，客戶銀行卡片所屬地、身份證和銀行交易流水爲異地，同時，客戶取款事由不符合常理。支行營運主管立即與馬鞍山市反電詐中心取得聯繫，將該客戶的情況進行通報，經市反電詐中心警官綜合研判，確定了客戶爲洗錢取現團伙人員，要求支行協助，待客戶來網點辦理業務第一時間報告警方。

1月5日中午，客戶來到網點辦理業務，經辦櫃員與客戶做仔細解釋拖延時間，另一櫃員同時撥打之前留下的警官聯繫電話，數分鐘後警方來人將兩名嫌疑人帶走。事後據反電詐中心人員反饋，馬鞍山市警方經該行提供線索，成功打掉一個跨省流竄取現團伙，抓獲3名犯罪嫌疑人，扣押涉案車輛1輛、現金20萬元並截停15萬元贓款。（王小龍）