永大獨董陳世洋遭解任 大股東日立重獲董事會主導權

永大股東臨時會登場。(圖/記者姚惠茹攝)

記者姚惠茹/新北報導

永大(1507)今(8)日上午在新店召開股東臨時會,出席股數達61.31%,並以85.92%贊成比例,通過解任第19屆獨立董事陳世洋職務案,並補選由日立提名的新任獨董謝志鴻當選,代表握有永大逾半股權的日立,正式翻轉日立、寶佳董事席次爲4:3,更加進逼永大經營主導權

永大股東臨時會電子投票現場報到出席股數約2.5億股,佔永大發行股數4.08億股約61.31%,現場程序十分快速,約在股臨會召開10分鐘之內,以85.92%贊成比例,通過解任陳世洋獨立董事職務案,隨後也以85.91%贊成比例,通過新任獨立董事改選案,由日立提名的謝志鴻當選。

永大獨黃福雄。(圖/記者姚惠茹攝)

黃福雄表示,爲追求全體股東利益,並督促永大經營的立場,基於行使獨立董事職權,提案解任陳世洋獨立董事資格,主要是陳世洋在董事會前以審計委員會主席身份,召開配發股利建議案,明顯越權而喪失獨立董事立場,已無法公正超然履行獨董職務,不適宜繼續擔任永大獨立董事。

針對陳世洋提告一事,黃福雄提出4點回應,第一是召開股臨會的正當性,已在日前詳細說明過;第二是股臨會業已依法規定事先呈報主管機關覈准;第三是股臨會提案結果是由公司所有股東投票決定,獲得通過;第四是所有董事都必須受股東監督檢視,並建議陳世洋爲永大利益就別告了,因爲提起訴訟不是任何一方樂見的事情

▲永大股東臨時會。(圖/記者姚惠茹攝)

新任獨董謝志鴻表示,未來將嚴守獨董忠實義務(duty of loyalty)與善良管理人注意義務(duty of care),盼以個人長久以來對經濟刑法領域研究學術心得,看護衆多小股東權益,對永大內部控管與公司治理素養提升貢獻一己之力,善盡獨立董事職權,助益永大董事會監督公司健全營運

日立會後發佈聲明指出,欣見股臨會順利召開完成,以公平公正公開的方式選出新任獨立董事,盼借重謝獨董個人學術與經驗,協助永大朝向公司治理3.0的立場邁進,強化公司董事會職能,提升企業永續價值,深化公司永續治理文化,提供多元化商品,接軌國際規範,引導盡職治理。

永大股東臨時會劃下句點,但日立、寶佳的董事席次將翻轉爲4:3,代表日立重新取得董事會多數席次,按照程序,股東臨時會後15天內可召開臨時董事會,市場預期日立未來有意取得永大經營權挑戰寶佳所支持的現任董事長許作名之位,將成爲下一個角力戰場