人頭門號申請寬鬆 上千門號恐流入詐騙集團

檢警查扣之人頭易付卡,疑有上千門號恐流入詐騙犯罪集團。(圖/記者林悅翻攝,下同)

記者林悅/南市報導

臺南地檢署檢察郭書鳴,偵辦詐欺集團案件,擴大追查人頭門號來源,指揮檢警經半年多追查,至許姓男子等人及臺灣大哥大學甲、小港服務中心等5處實施搜索,並傳訊、拘提7人到案,許嫌4人聲請羈押禁見獲准、1人交保,檢警調查發現電信業者人頭門號申請程序寬鬆,上千門號恐流入詐騙等犯罪集團

臺南地檢署檢察官郭書鳴,指揮檢察事務官、刑事局南部打擊犯罪中心、臺南市警局高雄市警局組成專案小組,先後於106年12月12日、107年1月16日、2月22日、7月26日至許姓男子等人及臺灣大哥大學甲、小港服務中心等5處實施搜索,並傳訊、拘提7人到案,許、林,曾、林等4人經向法院聲請羈押禁見獲准,陳姓男子具保8萬元。其中許、林2嫌已於107年5月17日經檢察官提起公訴。

檢警指出,本案源於1名取款車手爲臺南市玉井分局查獲後,向上追查詐騙集團成員,報請郭書鳴檢察官,指揮台南市警玉井分局、佳里分局偵辦,隨後查獲以廖姓男子等3人爲首之詐欺集團及周姓男子爲首之地下匯兌集團,廖、陳分別經臺南高分院判刑10年、5年,周則判處有期徒刑2年,緩刑5年確定。專案小組清查扣案大量未開卡待出售的人頭門號後,爲斷絕詐騙集團通訊供應源頭,再深入追查。

檢警發現林姓男子與綽號「小胖」之男子及其他不詳成員共組盜辦門號集團,由林持「小胖」蒐集之大量大陸地區人士個人資料,以每筆門號50元之代價,指示許嫌等人以代辦人名義,向臺灣大哥大學甲服務中心陳姓前店長及小港服務中心曾姓前店長、林姓前店員申辦預付卡門號,再將預付卡轉售作爲財產犯罪之用。

檢警先後至許、林住居所等2處執行搜索,扣得大量僞造大陸地區人民相關證件、電信門號申請文件等,許、林均經檢察官向法院聲請羈押獲准,並認涉犯個人資料保護法僞造文書、幫助詐欺等罪嫌,於107年5月14日提起公訴。

▲檢警前往臺灣大哥大小港服務中心搜索。

▲檢警前往臺灣大哥大學甲服務中心搜索。

專案小組再於7月26日針對臺灣大哥大學甲服務中心、小港服務中心等 2 處執行搜索後,扣得大量已經代辦人簽名、內容空白之代辦書。經訊問學甲服務中心陳姓前店長、小港服務中心曾姓前店長、林姓前店員後,認3人涉犯詐欺、僞造文書及違反個人資料保護法等罪犯罪嫌疑重大,陳具保8萬元,曾、林2人有串證之虞,向法院聲請羈押禁見均獲准。

檢方指出,本案系因犯罪集團成員,查悉電信公司受理非本國籍人士申辦預付卡時,無庸本人到場之便,且代辦門號數量無上限,審查程序相當寬鬆,認有機可乘,而大量辦理人頭門號,該案專案小組目前已查得違法申辦近2千筆門號,並有上百筆門號已遭通報爲詐騙使用,其他門市是否亦涉有犯嫌,以及是否有本國民衆之個資遭盜用,南檢將持續徹查嚴辦,以斷詐騙集團輕易使用電信通訊門號行騙管道,進而保障人民之財產。