一銀：落實洗錢防制 強化措施屬全面性
▲APG下個月第三輪評鑑。（圖／關務署提供）
有媒體報導，一銀洗錢防制有針對大陸臺商之嫌，嚴審臺商匯往大陸地區與收款，掐緊兩岸金流。一銀今（16）日強調，爲順應防制洗錢及打擊資恐國際趨勢，及亞太防制洗錢組織(APG)今年11月即將來臺進行第三輪相互評鑑，強化措施措施是全面性的。
亞太防制洗錢組織(APG)今年11月即將來臺進行第三輪相互評鑑，現在被傳出要被受評的金融機構有許多，包含大型的民營機構或公股銀行，銀行部分可能會有4到6家受評，每家銀行都覺得自己會被「指定受評」所以正全面備戰，但今日有媒體傳出，第一銀行鍼對大陸臺商，特別嚴格。
第一銀行表示，爲符合相關法規並接軌國際，進行防制洗錢及打擊資恐系統功能上的優化與新增部分相關強化措施。在日常業務作業上，對於客戶經常性、正常性的交易做系統例行的交易檢視，並未要求交易文件，僅針對有可疑交易表徵的案件徵取相關交易文件與憑證作爲查覈。
根據過去經驗，第一銀行與大陸地區跨境匯款交易金額佔比約2成，加上港澳地區則接近4成，所以對大陸地區跨境匯款交易檢視筆數也會相對較多。但一銀強調，進行防制洗錢及打擊資恐相關作業與強化措施是全面性的，並非特別針對大陸地區或臺商進行嚴格審查。並且傳出兆豐也將跟上針對大陸臺商嚴審，同樣遭到兆豐銀的否認。